中国富豪出境洗钱术持

2019年02月01日 来源:

  中国富豪出境“洗钱”术?

  对于巨额财富的海外转移话题,富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中,透过地下钱庄“洗钱”出境是一种只需心灯一盏极为便捷的途径。地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄在国外也有多种表现形态。在美国、加拿大、日本等地的华人区称为“地下银行”,主要从事社区华人的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多,一些地下钱庄甚至已发展成为络化、专业化的地下银行系统。地下钱庄经济的繁荣,为中国富豪向海外转移资产提供了一条稳定的洗钱出境路径。

  作为金融服务的非法中介机构,富豪们可以随时将规模不等的人民币资产交给地下钱庄并支付相关“手续费”(从万分之三到百分之几不等),而地下钱庄则可以通过境外合伙人将对应外汇打入富豪的境外账户。塑胶表壳/p>

  对于转移财富而言,地下钱庄手续简单、快捷,资金周转快,而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。通常情况下,富豪通过地下钱庄兑换或者转款

中国富豪出境洗钱术持

,几分钟内就可完成一单。由于地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,通过地下钱庄分批次洗钱出境的数量和资金吞吐量难以准节能蒸锅确统计。但从国内外破获的类似案件中可知,一个较大的地下钱庄每日资金流水多达上千万元也并不稀奇。

  注作者:曹娟册离岸公司:隐秘操作转移财富世界上一些国家和地区(多数为岛国)近些年纷纷以法律手段制订并培育出一些特别宽松的经济区域,这些区域一般称为离岸法区。而所谓离岸公司就是泛指在离岸法区内成立的有限公司或股份有限公司。

  在中国大陆,包括企业家、商人、高级管理人员、演员、作家等在内的富豪群体热衷于注册属于自己的离岸公司。这是因为,所有的国际大银行都承认离岸公司,并愿意为其设立银行帐号及财务运作提供方便。而在运作的过程中,一方面这种离岸公司可以帮助富人群体减少纳税额度,另一方面,离岸公司不受外汇管制,这也可以使他们的海外投资、转移财富计划更为隐蔽和自由。

  英属维尔京群岛(BVI-BritishVirginIslands)是世界上企业注册数量多的三大离岸公司注册地之一。有数据显示,全球注册的离岸公司有70多万家企业,其中50多万家在英属维尔京群岛注册。而在这50多万家离岸企业中,有20多不按照事情本身的发展规律做万家公司与中国有关,占英属维尔京群岛离岸公司的40%以上。

  富豪群体通过离岸环保保温棉公司转移个人资产十分便捷,通常来说,在得到公司注册代理机构出具的证明后,离岸公司的设立手续一般可在24小时内完成。而在英属维尔京群岛注册一家离岸公司,少只需要交纳300美元的费用,多也不过1000美元,这对于身家动辄几亿甚至上百亿的富豪而言,实乃九牛一毛。

  借道投资移民:打包财富全身而退相比地下钱庄的灵活、快捷,"投资移民"则更适用于中国富豪打包国内财富全身而退。投资移民是指具有一定资产,并且符合其他一些限制性条件的申请者,通过投资目标国政府批准的走资基金或商业项目,以取得投资国居留权的移民政策。投资移民对申请者的资产状况要求很高,通常在几十万美元至数百万美元之间,因此,投资移民的方式也逐渐成为中国富豪将资产专业至海外的重要方法之一。

  没有公开可信的数据显示有多少中国富豪已经有移民海外,但北京因私出入境中介机构协会的数据显示,2009年中国再次掀起投资移民海外的热潮,2009年到美国投资移民的EB-5(一种投资移民项目)类签证的中国申报人数已经翻了一番,从2008年的500人上升到超过1000人。除此之外,加拿大、澳大利亚、新加坡等国家的移民投资项目也吸引了大量的中国富豪将资产转至海外。

拼接屏公司
有门的电视背景墙装修效果图
手抓饼的视频
相关文章
  • 巴神禁赛玩儿童单车解闷经纪人称其将留守曼城
    巴神禁赛玩儿童单车解闷经纪人称其将留守曼城

    易体育2月7道:巴洛特利被禁赛,曼城在球场上的表现即使很出色但也少了很多看点,但巴神在场下并不寂寞,人们却看到巴洛特利正开心地骑着一辆儿童单车,这是一间可以让成人满足内心童趣的酒吧,其中有许多儿童玩意,不过,在许多人眼中,这辆小单车和巴...

  • 中国丝绸之路吐鲁番葡萄节8月底在吐鲁番市举行
    中国丝绸之路吐鲁番葡萄节8月底在吐鲁番市举行

    夏秋之际,吐鲁番葡萄流蜜,瓜果飘香,迎来一年中的时节。10日,从吐鲁番旅游推介会暨第19届中国丝绸之路吐鲁番葡萄节发布会上获悉,今年吐鲁番葡萄节将于8月26日至9月5日在吐鲁番市继续举办。吐鲁番地委书记刘新胜在发布会上介绍,本届葡...

  • 阿里系清理门户为B2B2C全融合铺路
    阿里系清理门户为B2B2C全融合铺路

    本报 赵岩 杭州报道“请大家记住9·11,因为既是反恐纪念日,也将是阿里巴巴打击络诈骗等恶势力的宣战日。”阿里巴巴CEO卫哲语出惊人,只有诚信能够救电子商务,电子商务的根基是诚信。但在阿里巴巴新的10年征程中,我们认识并坚信,只有电子商务才能拯救商...

  • 医疗云加速移动医疗设备的连接
    医疗云加速移动医疗设备的连接

    【HC3i翻译】顾客和临床专家等正把注意力转向移动设备来跟踪管理病人的健康状况。目前各大商店销售的应用程序有17,000种,2015年世界移动医疗程序用户将达到5亿。然而,大部分的医疗程序把数据困在难于整合的各个专用系统中,使得人们难于访问和分享信息...

  • 北京今年内将关停退出工业企业300家
    北京今年内将关停退出工业企业300家

    中新北京8月30日电( 尹力)今年内北京将关停退出工业企业300家;完成关停清退、改造升级和疏解转移传统商品交易市场90个;疏解升级16家批发市场,加快推进多家批发市场调整疏解和业态升级。这是从30日的发布会上获悉的。针对民众关心的非首都功能疏解问题,北...

  • 小阳春刚需楼盘成交回暖
    小阳春刚需楼盘成交回暖

    长沙晚报讯 ( 张洋子)“3 30”新政出台,引发长沙楼市新一轮波动,各楼盘也纷纷交出新政后首周成绩单。位于南二环的水墨林溪苑仅清明小长假三天就卖了30套,一期房源所剩不多。水墨林溪苑营销总监曾耘墨认为,目前还未迎来楼市的夏天,房企需借政策利好的势...